Prueba de lavado de Activos

Cuales son los organismos que norman el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en RTC?. A.- GAFI. B.- LEY DE COMERCIO EXTERIOR. C.- COMITÉ DE BASILEA. D.- REGISTRO MERCANTIL. E.- SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS. F.- CONSTITUCION DE LA REPUBLIDA DEL ECUADOR. G.- UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO. H.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. I.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS. lavado de dinero en una maquina de lavar ropa. es el acto de ocultar o encubrir la fuente del dinero que se a utilizado en alguna actividad ilícita. Actividad ilícita por la cual una persona natural o jurídica provee o recolecta fondos por el que fuere para cometer actos de terrorismo.

El financiamiento de delitos es aquella actividad por la cual la persona natural o jurídica recolecta fondos por el medio que fuere sabiendo de que serán utilizados para cometer un actos o actos lícitos. por parte de una organización criminal. VERDADERO. FALSO.

Escoger fuentes del Lavado de Activos?. Extorsión. Bancos. inflación. Multas. Evasión Fiscal.

Mencione sectores vulnerables al lavado de activos?. Restaurantes. Trafico de Organos. Financiamiento del terrorismo. Servicios de turismo. Remesadoras.

Cual de las siguientes son etapas del lavado de activos. crece. desarrollo. delito. alejar el dinero. Organización Criminal.

Donde se pueda evidenciar las etapas del lavado de activos. En la compra de un vehículo. En ir a depositar el sueldo por trabajar. Estratificar el dinero.

Escoga cuales son efectos del lavado de Activos. Hurto. Narcotráfico. Incautación de Bienes. Pitufeo.

Que es el Pitufeo. Una tipología. Una etapa del proceso de lavado de activos. Una fuente de lavado de activos.

Los testaferros mediante el uso del nombre de una persona se constituyen diferentes tipos de depósitos en una o varias instituciones financieras, tales como cuentas corrientes, remesas, giros, etc. Verdadero. Falso.

Cuales son las Políticas de Cumplimiento en RTC. Conozca a su corresponsal. Conozca a su empleado. Conozca a su compañero. Conozca sus ingresos.